借名經(jīng)營妄圖“金蟬脫殼”，男子“揮金如土”終獲刑
來源： 紫牛新聞
2025-12-02 13:34:00
揚子晚報網(wǎng)12月2日訊（記者 高峰）一男子因非法吸收公眾存款罪被法院判刑，法院同時責(zé)令其退賠被害人300多萬元，但陳某一直未予退賠。后陳某利用親屬名義開辦物流公司，一年多流水高達(dá)700余萬元，陳某向其女友贈送車輛、名牌手表、包、轉(zhuǎn)賬及抖音打賞共計花費36萬多元。法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪，依法判處陳某有期徒刑一年。近日，宿遷中院通報了這一典型案例。
2014年8月4日，宿城法院作出刑事判決，判決陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元，同時責(zé)令其退賠被害人共計人民幣311.05萬元。判決生效后，陳某未履行上述義務(wù)，宿城法院于2016年依法立案執(zhí)行，但陳某一直未予退賠。
此前，在2012年至2014年間，法院還曾作出多個民事判決，判令陳某等人需向江蘇宿遷民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司償還借款，上述案件均已進(jìn)入執(zhí)行程序，陳某尚有50余萬元債權(quán)未執(zhí)行完畢。
2020年前后，陳某利用親屬名義開辦物流公司，并使用其當(dāng)時女友王某某的賬戶進(jìn)行經(jīng)營活動以規(guī)避法院強制執(zhí)行。2022年1月至2023年9月，王某某賬戶流水高達(dá)人民幣700余萬元。在此期間，陳某向其女友贈送車輛、名牌手表、包、轉(zhuǎn)賬及抖音打賞，共計花費人民幣36萬余元。
宿城法院經(jīng)核查，認(rèn)為陳某涉嫌拒執(zhí)犯罪，故將案件線索移送公安機關(guān)偵查。2025年2月12日，陳某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，并如實供述了犯罪事實。
宿城法院經(jīng)審理認(rèn)為，陳某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行卻拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，遂依法判處陳某有期徒刑一年。
法院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，陳某借用他人名義開辦公司蓄意“金蟬脫殼”，使用他人賬戶收支款項企圖轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，故意逃避執(zhí)行的情節(jié)頗為惡劣，屬于典型的有能力履行但拒不履行的情形，最終獲刑受懲。
陳某在背負(fù)巨額刑事退賠責(zé)任和民事還款責(zé)任的情形下，隱匿轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，肆意揮金如土，視生效裁判確定法律義務(wù)為“一紙空文”，置被害人及債權(quán)人的合法利益于不顧，嚴(yán)重?fù)p害司法公信力和法治秩序。陳某為規(guī)避執(zhí)行“花樣百出”，但終難逃執(zhí)行法眼。陳某因惡意逃避執(zhí)行受到嚴(yán)厲刑事制裁，彰顯了政法機關(guān)對拒執(zhí)犯罪行為的“零容忍”態(tài)度。