警銀聯(lián)動(dòng)識(shí)破外匯電信詐騙 及時(shí)攔截為市民挽損
來(lái)源： 紫牛新聞
2025-10-20 22:38:00
揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)10月20日訊 （記者 任國(guó)勇 通訊員 浦公宣） 南京市民李先生近日在浦口區(qū)一銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理外匯賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，因銀行工作人員的細(xì)心排查，成功識(shí)破一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，避免了李先生1萬(wàn)多元的財(cái)產(chǎn)損失。
據(jù)南京市公安局浦口分局調(diào)查了解，李先生此前在社交平臺(tái)結(jié)識(shí)一名自稱(chēng)“資深外匯操盤(pán)手”的網(wǎng)友。該網(wǎng)友以“高額回報(bào)”為誘餌，向李先生推薦所謂“穩(wěn)賺不賠”的外匯投資項(xiàng)目，誘導(dǎo)其開(kāi)通外匯賬戶(hù)并注入資金到指定平臺(tái)。深信不疑的李先生隨即前往銀行，要求開(kāi)通個(gè)人外匯賬戶(hù)，并稱(chēng)需向境外賬戶(hù)轉(zhuǎn)一萬(wàn)多元資金用于“投資”。
辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，銀行柜員發(fā)現(xiàn)李先生對(duì)外匯投資并不了解還反復(fù)提及“網(wǎng)友指導(dǎo)”“保證盈利”等表述。結(jié)合近期開(kāi)展的反詐培訓(xùn)內(nèi)容，柜員判斷李先生可能遭遇了虛假外匯投資電信詐騙，立即將情況上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人迅速與李先生溝通核實(shí)，同時(shí)按照“警銀聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，第一時(shí)間向浦口公安分局珠江派出所反詐民警報(bào)案。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，向李先生揭露了此類(lèi)詐騙的典型套路：詐騙分子往往通過(guò)虛假宣傳構(gòu)建“高收益”假象，利用虛假交易平臺(tái)操縱數(shù)據(jù)，最終誘導(dǎo)受害人向境外賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙。在民警和銀行工作人員的聯(lián)合勸說(shuō)下，李先生終于反應(yīng)過(guò)來(lái)這是電信詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬操作。
警方提示，外匯投資需通過(guò)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的合法金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，凡是聲稱(chēng)“穩(wěn)賺不賠”“高額返利”的外匯投資均為詐騙。廣大市民在辦理資金劃轉(zhuǎn)、賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)等業(yè)務(wù)時(shí)，如遇可疑情況，應(yīng)及時(shí)向銀行工作人員咨詢(xún)或撥打反詐熱線(xiàn)，切勿輕信陌生網(wǎng)友的投資建議，守護(hù)好個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。