嚴(yán)打“線上詐騙+線下取現(xiàn)”，江蘇公安7月以來(lái)攔截追回1.3億元
來(lái)源： 紫牛新聞
2025-10-15 20:21:00
針對(duì)“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的復(fù)合型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)，江蘇公安機(jī)關(guān)今年7月以來(lái)，對(duì)利用線下接取“兩金”（現(xiàn)金、黃金）洗兌涉詐資金犯罪開(kāi)展專項(xiàng)打擊行動(dòng)，已抓獲犯罪嫌疑人1477名，搗毀團(tuán)伙183個(gè)，攔截追回現(xiàn)金、黃金等財(cái)物1.3億元。
線下轉(zhuǎn)移“兩金”成為洗錢重要通道
7月初，高郵市丁女士網(wǎng)上“做任務(wù)賺傭金”，在“客服”的步步誘導(dǎo)緊逼下，投入大量資金，甚至被要求將3.5萬(wàn)現(xiàn)金打包后，投放到指定地點(diǎn)草叢，還購(gòu)買2根金條，藏入奶粉罐后寄出，直至與“客服”聯(lián)系軟件無(wú)法打開(kāi)，才意識(shí)到被騙。
抓捕犯罪嫌疑人時(shí)的畫(huà)面
高郵市公安局迅速成立專案組抓獲犯罪嫌疑人，追回全部現(xiàn)金，同時(shí)會(huì)同郵管部門聯(lián)動(dòng)寄遞企業(yè)快速攔截，及時(shí)追回涉案黃金。
攔截奶粉罐內(nèi)的黃金
江蘇省公安廳反詐總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著銀行卡轉(zhuǎn)賬管控力度不斷加大，傳統(tǒng)銀行卡洗錢通道不斷被壓縮。犯罪分子誘導(dǎo)受害人提取現(xiàn)金、購(gòu)置黃金進(jìn)行線下轉(zhuǎn)移，成為涉詐資金轉(zhuǎn)移的重要通道，對(duì)公安機(jī)關(guān)打擊電詐犯罪帶來(lái)新挑戰(zhàn)。
快偵快破，全力斬?cái)嗳‖F(xiàn)洗錢黑手
7月29日，宜興市公安局上門勸阻一疑遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員時(shí)，發(fā)現(xiàn)其已將4.6萬(wàn)元現(xiàn)金按照“騙子”指令，放置在某路邊供電箱處。民警啟動(dòng)快速處置機(jī)制，24小時(shí)內(nèi)抓獲車隊(duì)團(tuán)伙人員4名，扣押現(xiàn)金17萬(wàn)元。
民警向金店?duì)I業(yè)員開(kāi)展反詐宣傳
經(jīng)查，以張某富為首的“職業(yè)洗錢團(tuán)伙”，專門對(duì)接境外詐騙盤口，內(nèi)部職責(zé)明確，分有“一道取款手”“二道轉(zhuǎn)運(yùn)人”及“資金交接商”等角色，跨區(qū)域流動(dòng)作案十余起，涉案金額超200萬(wàn)元。
民警與銀行員工聯(lián)合開(kāi)展核實(shí)勸阻工作
江蘇各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以快制快，不斷完善“線下取現(xiàn)”線索快打機(jī)制。無(wú)錫公安落實(shí)“更快一秒”，合成快反、高效處置，“線下取現(xiàn)”類電詐案件的破案率超過(guò)90%。8月份，徐州市公安局盯住本地取現(xiàn)車隊(duì)不放，打掉一個(gè)勾連境外詐騙園區(qū)、招募多地取現(xiàn)車隊(duì)的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，追回現(xiàn)金154萬(wàn)元。近日，昆山市公安局接一金店提供線索，立即開(kāi)展聯(lián)動(dòng)處置，循線追蹤，在蘇州、宿遷兩地抓獲姜某為首的5名犯罪嫌疑人，追回價(jià)值20余萬(wàn)元的黃金。
時(shí)刻警醒，提高識(shí)騙防騙能力
數(shù)據(jù)顯示，電詐“兩金”洗錢線下交付分三類：受害人自行送指定地點(diǎn)占69.7%，上門見(jiàn)面交付占25%，郵寄方式占5.2%。詐騙類型以刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙為主，占比達(dá)91%，其余為冒充公檢法、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人詐騙。
訊問(wèn)犯罪嫌疑人
反詐總隊(duì)案件偵查支隊(duì)負(fù)責(zé)人分析，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的復(fù)合型詐騙大致分為三階段：一是以刷單、交友等理由，誘使“充值”“做任務(wù)”，小額返利；二是受害人加大投入后提現(xiàn)，騙子以“賬戶被凍結(jié)”要求繳“解凍金”；三是大額交付階段。以“線上通道已滿”、“線下交付無(wú)限額到賬快、費(fèi)率低”等理由，營(yíng)造緊迫情境，誘騙受害人線下交付大額現(xiàn)金、黃金等。
凡是以網(wǎng)絡(luò)兼職或投資理財(cái)?shù)让x，要求向陌生人當(dāng)面交付或投送、寄送現(xiàn)金、黃金的，都是詐騙。
揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?任國(guó)勇 通訊員 蘇宮新
校對(duì) 盛媛媛