嚴打“線上詐騙+線下取現(xiàn)”，江蘇公安7月以來攔截追回1.3億元
來源： 紫牛新聞
2025-10-15 20:21:00
針對“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的復合型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)，江蘇公安機關(guān)今年7月以來，對利用線下接取“兩金”（現(xiàn)金、黃金）洗兌涉詐資金犯罪開展專項打擊行動，已抓獲犯罪嫌疑人1477名，搗毀團伙183個，攔截追回現(xiàn)金、黃金等財物1.3億元。
線下轉(zhuǎn)移“兩金”成為洗錢重要通道
7月初，高郵市丁女士網(wǎng)上“做任務賺傭金”，在“客服”的步步誘導緊逼下，投入大量資金，甚至被要求將3.5萬現(xiàn)金打包后，投放到指定地點草叢，還購買2根金條，藏入奶粉罐后寄出，直至與“客服”聯(lián)系軟件無法打開，才意識到被騙。
抓捕犯罪嫌疑人時的畫面
高郵市公安局迅速成立專案組抓獲犯罪嫌疑人，追回全部現(xiàn)金，同時會同郵管部門聯(lián)動寄遞企業(yè)快速攔截，及時追回涉案黃金。
攔截奶粉罐內(nèi)的黃金
江蘇省公安廳反詐總隊相關(guān)負責人表示，隨著銀行卡轉(zhuǎn)賬管控力度不斷加大，傳統(tǒng)銀行卡洗錢通道不斷被壓縮。犯罪分子誘導受害人提取現(xiàn)金、購置黃金進行線下轉(zhuǎn)移，成為涉詐資金轉(zhuǎn)移的重要通道，對公安機關(guān)打擊電詐犯罪帶來新挑戰(zhàn)。
快偵快破，全力斬斷取現(xiàn)洗錢黑手
7月29日，宜興市公安局上門勸阻一疑遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員時，發(fā)現(xiàn)其已將4.6萬元現(xiàn)金按照“騙子”指令，放置在某路邊供電箱處。民警啟動快速處置機制，24小時內(nèi)抓獲車隊團伙人員4名，扣押現(xiàn)金17萬元。
民警向金店營業(yè)員開展反詐宣傳
經(jīng)查，以張某富為首的“職業(yè)洗錢團伙”，專門對接境外詐騙盤口，內(nèi)部職責明確，分有“一道取款手”“二道轉(zhuǎn)運人”及“資金交接商”等角色，跨區(qū)域流動作案十余起，涉案金額超200萬元。
民警與銀行員工聯(lián)合開展核實勸阻工作
江蘇各地公安機關(guān)堅持以快制快，不斷完善“線下取現(xiàn)”線索快打機制。無錫公安落實“更快一秒”，合成快反、高效處置，“線下取現(xiàn)”類電詐案件的破案率超過90%。8月份，徐州市公安局盯住本地取現(xiàn)車隊不放，打掉一個勾連境外詐騙園區(qū)、招募多地取現(xiàn)車隊的團伙，抓獲嫌疑人11名，追回現(xiàn)金154萬元。近日，昆山市公安局接一金店提供線索，立即開展聯(lián)動處置，循線追蹤，在蘇州、宿遷兩地抓獲姜某為首的5名犯罪嫌疑人，追回價值20余萬元的黃金。
時刻警醒，提高識騙防騙能力
數(shù)據(jù)顯示，電詐“兩金”洗錢線下交付分三類：受害人自行送指定地點占69.7%，上門見面交付占25%，郵寄方式占5.2%。詐騙類型以刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財詐騙為主，占比達91%，其余為冒充公檢法、冒充領(lǐng)導熟人詐騙。
訊問犯罪嫌疑人
反詐總隊案件偵查支隊負責人分析，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的復合型詐騙大致分為三階段：一是以刷單、交友等理由，誘使“充值”“做任務”，小額返利；二是受害人加大投入后提現(xiàn)，騙子以“賬戶被凍結(jié)”要求繳“解凍金”；三是大額交付階段。以“線上通道已滿”、“線下交付無限額到賬快、費率低”等理由，營造緊迫情境，誘騙受害人線下交付大額現(xiàn)金、黃金等。
凡是以網(wǎng)絡(luò)兼職或投資理財?shù)让x，要求向陌生人當面交付或投送、寄送現(xiàn)金、黃金的，都是詐騙。
揚子晚報/紫牛新聞記者 任國勇 通訊員 蘇宮新
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