涉案超百萬，鎮(zhèn)江一作案團伙被搗毀！
來源： 金山網
2025-10-29 22:17:00
近日，丹陽公安成功破獲
一起取現(xiàn)“跑分洗錢”案
搗毀一本地作案團伙
抓獲犯罪嫌疑人5名
涉案金額超百萬元
10月5日
丹陽市公安局刑偵大隊接到線索
兩張銀行卡在流入電信網絡詐騙涉案資金后
立即被取現(xiàn)
卡主疑似是“跑分洗錢”中的
“洗錢手”“取現(xiàn)手”
通過視頻追蹤
民警迅速鎖定5名嫌疑人行蹤
多部門聯(lián)合
于10月6日至15日期間
先后在丹陽市司徒鎮(zhèn)、云陽街道
以及貴州桐梓
抓獲令狐某某、李某等5名違法犯罪嫌疑人
起初，5人拒不交代其違法犯罪事實
對此，辦案民警適時拋出有力證據
面對凌厲攻勢，5名嫌疑人低下了頭
經查明，該團伙分工明確
有人專門負責與境外詐騙分子對接
有人負責招募銀行卡卡主
還有人駕車監(jiān)督卡主取款
他們通過取現(xiàn)這一物理隔離的方式
轉移資金
在丹陽、蘇州作案10余起
累計非法獲利10萬元
目前，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪
5人均已被公安機關
依法采取刑事強制措施
什么是“跑分洗錢”
“跑分洗錢”就是將自己的名下賬戶（包括銀行卡、微信、支付寶等賬戶）提供給他人用于收款、轉賬，或者利用其他方式幫助犯罪分子轉移贓款，以此賺取傭金。不少犯罪分子為洗白電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪行為產生的違法所得及收益，通過“跑分”模式，利用不同人員名下個人交易賬戶層層轉移資金，使得贓款難以追蹤。
警方提醒
切勿出租、出借銀行卡或參與刷流水
發(fā)現(xiàn)可疑資金線索
請立即撥打96110舉報
來源：丹陽公安
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