女子連續(xù)大額取款，神情緊張，一言不發(fā)，有問題！
來源： 紫牛新聞
2025-09-25 17:27:00
揚子晚報網(wǎng)9月25日訊（通訊員 江公 記者 陳詠）銀行柜員敏銳發(fā)現(xiàn)異常取現(xiàn)行為，警方接到預警快速響應，8萬元電信詐騙款被成功攔截。25日，記者從揚州市江都區(qū)警方了解到該起案例。
發(fā)還錢款
上周，江都一建設銀行網(wǎng)點，柜員發(fā)現(xiàn)儲戶李女士再次前來取現(xiàn)，而前一天她才提取了5萬元。取款時，李女士神情緊張，不愿意回答柜員的詢問。銀行柜員立即按照警銀協(xié)作機制向反詐中心報告，反詐中心接到預警后，迅速指令轄區(qū)江都公安分局龍川派出所出警。
值班民警李嘯展趕到現(xiàn)場時，李女士正在填寫取款單據(jù)。面對民警關于“資金來源和取現(xiàn)目的”的詢問，她言辭閃爍，并不斷通過手機QQ與他人聯(lián)系。警方隨即展開現(xiàn)場勸解，向其播放類似詐騙案例視頻，宣講相關法律條款。經(jīng)過耐心勸導，李女士逐漸醒悟過來，尤其當她告訴“QQ好友”有警察在身邊時，對方竟立刻將她拉黑，她意識到自己確實被騙了。
據(jù)了解，李女士五十多歲，離婚多年，獨自生活感到孤獨，便在網(wǎng)絡上尋求情感寄托。她通過QQ結識一名男子，對方自稱“部隊軍官”，單身。兩人每天在網(wǎng)上聊得不亦樂乎，很快便建立了“戀愛關系”?！败姽佟北硎?，轉業(yè)后將來江都定居，與李女士共度余生。
幾天前，“軍官”說自己曾經(jīng)借給戰(zhàn)友8萬元，戰(zhàn)友準備歸還了，但自己作為軍人，不方便有太多銀行流水往來，準備打到李女士的銀行卡上。李女士見“男友”如此信任自己，頓時覺得幸福感爆棚，毫不猶豫地提供了銀行卡號。很快，李女士的卡上果然收到了8萬元。隔了幾天，“軍官”表示，為和李女士以后的日子更富足，他準備把這筆錢投到“內(nèi)部項目”上，因為不方便轉賬到他的卡上，他要李女士準備好現(xiàn)金，他將安排專人來拿。
李女士看到“軍官”已經(jīng)開始著手以后的富足生活，更是心花怒放，于是分兩次前往銀行取現(xiàn)。幸虧江都警銀反應快速、研判精準，李女士“取現(xiàn)工具人”的行動被及時終止。警方初步研判，該筆8萬元來自于詐騙團伙，團伙企圖通過李女士完成收款、取現(xiàn)、轉移。由于勸阻及時，8萬元涉案資金未被轉移。經(jīng)江都警方深入追查，該筆資金已依法發(fā)還黑龍江的原始受害人。
警方提醒，電信詐騙手法不斷翻新，近期出現(xiàn)利用他人代收、取現(xiàn)資金以掩蓋洗錢行為的新型犯罪方式。任何線上認識的“朋友”，無論自稱什么身份，只要提到代收資金、現(xiàn)金交易或寄送現(xiàn)金，都應提高警惕、及時報警。
校對 盛媛媛