意外，領(lǐng)取“扶貧款”竟成了嫌疑人！ 警方提醒：做任務(wù)領(lǐng)“扶貧款”，小心淪為洗錢工具人
來源： 紫牛新聞
2025-10-29 17:47:00
連云港兩男子明知“洗錢”是違法犯罪行為，近日被人拉進詐騙群后，仍抱著領(lǐng)取國家扶貧巨獎的僥幸心理，主動安裝“民族資產(chǎn)”解凍軟件，執(zhí)行轉(zhuǎn)移“愛心款”任務(wù)。沒想到，剛轉(zhuǎn)出數(shù)萬元，獲取些許“獎金”，民警就阻斷了他們的“秋日美夢”。
夢起：天上掉塊“大餡餅”
“哥，我剛剛發(fā)了個‘中華之夢’app鏈接和一個邀請碼給你，掃描添加后，每天只需在群內(nèi)打上‘簽到’，就可領(lǐng)取20元紅包獎……”10月16日，連云港市海州區(qū)62歲的李某突然收到一份來自朋友楊某的意外喜訊，當即抱著試試看的心態(tài)操作起來，沒想到真的收到20元紅包，而且連續(xù)6天收入不變。
第五天晚，群內(nèi)的主任王愛華女士通過微信告訴他：“這個app主要是扶持難民的，為了體現(xiàn)你的愛心和對社會貢獻，從現(xiàn)在起，你的微信必須綁定銀行卡，每次領(lǐng)到錢都要消費一點，并將消費截圖發(fā)給我，我再幫你辦成高級愛心會員，給予重獎?！眲觿邮种妇湍苜嵈箦X，當然是件求之不得的好事，已嘗到甜頭的李某欣然從命。
第六天清晨，李某按照王主任要求消費幾塊錢后，很快就接到以魏某名義轉(zhuǎn)來的50000元，王主任隨即叮囑他取出這筆錢轉(zhuǎn)入他另外一張銀行卡，然后再全部取出轉(zhuǎn)給陌生的陳某48000元，剩余的2000元作為獎金由他和楊某平分。
夢中：民警按下“停止鍵”
然而，正當李某全神貫注地執(zhí)行王主任指令時，新壩派出所接到了上級預(yù)警指令，稱李某近日安裝多款“民族資產(chǎn)”解凍類軟件，剛剛?cè)‖F(xiàn)50000元，可能遭遇詐騙，需盡快勸阻。民警當即通過電話設(shè)法聯(lián)系李某，可李某一聽對方是民警，就掛斷了電話。情況緊急，民警當即聯(lián)系反詐中心對李某的賬戶進行保護性止付，爾后趕到老人家中，說明來意。
“哦，老頭子上午確實去銀行了?！崩钅车睦习槁犝f愛人可能被騙，趕緊給李某打電話，可是，李某得知民警在找他，又掛斷了。
幾經(jīng)周折，民警終在村里一小賣部找到了李某，可他卻三緘其口，拒不承認轉(zhuǎn)賬行為，后又稱轉(zhuǎn)賬是為了還錢?？紤]李某可能正在被騙，民警遂兵分兩路，一路將其帶到派出所調(diào)查，一路聯(lián)系銀行調(diào)取他的資金流水。
不久，民警便查明了李某接收魏某50000元，后騎車到銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)入自己賬戶，又重新取出通過另一家銀行向陳某匯了48000元的經(jīng)過。紛繁的操作流程，一點不符合還款邏輯，明顯存有隱情。當民警問起何人給他轉(zhuǎn)賬和他給何人轉(zhuǎn)賬時，李某支吾半天答不上來。
夢醒：竹籃打水一場空
后民警聯(lián)系遠在陜西的魏某，其稱已被詐騙，正在當?shù)毓矙C關(guān)報案。
面對種種無法圓說的行為，李某只好交代：幾天前，楊某被人拉進“中華之夢”詐騙群賺了點錢，又將其拉了進來。其入群當天，那個“王主任”便一步一步教他如何接收“愛心款”，如何轉(zhuǎn)給“受益人”，并教其如何應(yīng)對銀行柜員和警方詢問，以此躲避警方的追蹤。
“我看到群內(nèi)有人做任務(wù)領(lǐng)到168萬獎勵‘扶貧款’時的興奮勁兒，情緒瞬間就被調(diào)動起來了，馬上相信了‘民族資產(chǎn)’解凍。但這些扶貧款到底是怎么來的，我壓根不清楚，總以為只要完成轉(zhuǎn)賬任務(wù)，就能領(lǐng)取國家扶貧獎了。”李某懊悔而又茫然地說。
諷刺的是，2個月前，李某在與其親友聊天中，曾明確提醒對方：千萬小心！如果收到錢，就不要再轉(zhuǎn)走了，否則，那就是幫別人洗錢。可如今，他的所作所為，恰恰就是在“洗錢”。
不久，楊某到案，也如實供認了犯罪經(jīng)過，其和李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，均被海州公安采取了刑事強制措施。目前，兩嫌疑人已主動退還贓款，案件正在進一步偵辦中。
警方提示：切莫相信天上掉餡餅，切勿向陌生人轉(zhuǎn)賬匯款，所有“民族資產(chǎn)”解凍類扶貧款均系詐騙。此類APP偽造紅頭文件，身披“公益光環(huán)”，通過小額紅包或米面油等實物引誘受害人信任后，再以“領(lǐng)取獎金需獻愛心”等方式誘騙參與者提供銀行卡，并按指令轉(zhuǎn)賬，最后再以“領(lǐng)取高額扶貧款”等幌子套牢參與者，讓其完成詐騙鏈條中的關(guān)鍵“洗錢”環(huán)節(jié)。
通訊員 周宗江 單超睿 揚子晚報/紫牛新聞記者 張凌飛
校對 石偉