女子落入“局中局”牽出轉(zhuǎn)移贓款案，警方：找工作時留神“三不高薪陷阱”
來源： 紫牛新聞
2025-09-11 16:55:00
業(yè)余時間輕松做兼職賺錢、出差坐飛機能報銷……一些招聘廣告看似誘人，其實深藏套路。9月11日，揚子晚報/紫牛新聞記者從揚州市江都區(qū)檢察院了解到一起“兼職”掙錢受到法律嚴(yán)懲的案件。該案中，楊某替犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款，完成了“兼職跑腿”任務(wù)。檢方表示，“高薪兼職”背后很可能暗藏陷阱，面對誘人條件要保持警惕，切莫因一時貪念觸犯法律紅線，付出沉重代價。
檢方介紹，幾年前，江都一劉姓女士在網(wǎng)站投資了25萬元，誰料平臺出了問題，導(dǎo)致血本無歸。此后，劉女士一心想著如何挽回損失。2024年1月，劉女士在網(wǎng)上搜索時，有人稱可以加入一個“維權(quán)QQ群”，說明相關(guān)投資失敗的情況后，就可申領(lǐng)補償款。劉女士不疑有他，隨即加入了這個“維權(quán)QQ群”。很快，群里自稱是工作人員的陳某聯(lián)系了她。陳某準(zhǔn)確報出了劉女士損失的本金和利息，稱可以幫忙挽回損失：“我們有特殊渠道，只要向指定賬戶充值解碼金，就可以拿回本金和利息。”
聽到這樣的消息，劉女士喜出望外，便按照對方要求操作起來。在這個過程中，陳某稱劉女士充值操作失誤導(dǎo)致索賠失敗，需要繼續(xù)充值解碼金。如此，劉女士陸續(xù)轉(zhuǎn)賬20多萬元。漸漸地，劉女士起了疑心，再三詢問對方何時能拿回投資款，可對方已不再搭理，劉女士果斷報警。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案流水中有一筆5.8萬元資金，在杭州一家銀行被人取走。民警緊盯這一重要線索循線追蹤，抓獲了涉案的銀行卡卡主白某。白某交代，自己將錢取出后，按照要求交給了一名楊姓男子。
民警一番調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，楊某其實是詐騙分子的“幫兇”，他在詐騙環(huán)節(jié)中扮演下線的角色，有幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的嫌疑。警方將楊某列為網(wǎng)上追逃人員，2024年4月，海南省儋州市警方將楊某抓獲。楊某落網(wǎng)后向警方供述，他在酒吧結(jié)識了上線，因手頭拮據(jù)，接下了這份“高薪兼職”。具體兼職任務(wù)是：從海南飛往杭州取現(xiàn)，再乘坐飛機到太原，將現(xiàn)金交給洗錢的犯罪嫌疑人。經(jīng)查，對方以“高薪兼職”誘惑楊某。
“對方向楊某承諾，幫忙取現(xiàn)可報銷前往杭州和太原的飛機票，還能額外拿到每天1000多元的‘好處費’。面對如此豐厚的待遇，楊某毫不猶豫地答應(yīng)了，隨即按照對方指令執(zhí)行任務(wù)?！睓z察官介紹說。記者了解到，揚州市江都區(qū)檢察院近日以掩飾隱瞞犯罪所得罪對楊某提起公訴。經(jīng)法院審理，依法判決楊某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
辦案檢察官表示，近年來，詐騙團伙為躲避公安機關(guān)偵查，不斷增強犯罪手段隱匿性。詐騙分子利用一些人想找工作、急于賺錢的心理，以“安排工作”為名，配以“高薪報酬”，誘惑他人幫忙跑腿收貨取貨，達到轉(zhuǎn)移電詐資金的目的。檢察官提醒，輕松賺錢的兼職看起來誘人，背后潛藏巨大風(fēng)險。找工作時要警惕“不要求學(xué)歷經(jīng)驗證明、不安排面試、不見面接觸”的“三不”高薪陷阱，避免淪為不法分子的“工具人”，淪為電詐“幫兇”。通訊員 楊軍 黃靜 揚子晚報/紫牛新聞記者 陳詠
校對 胡妍璐