突然爆雷！人去樓空，受害者：血本無歸
來源： 微泰州
2025-07-12 07:55:00
◆來源：公開消息、北京商報(bào)、直新聞
盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX（迪拜黃金和商品交易所）鑫慷嘉”平臺突然爆雷。
據(jù)報(bào)道，近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平臺引發(fā)熱議，有消息稱這一平臺共計(jì)200萬名投資者參與其中，涉案金額高達(dá)130億元。網(wǎng)絡(luò)圖片顯示，在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中高調(diào)宣稱，其本人已在國外。
另外，據(jù)香港媒體報(bào)道，一個名為“鑫慷嘉”的平臺，利用迪拜石油、大數(shù)據(jù)、USDT（泰達(dá)幣）穩(wěn)定幣等諸多概念，導(dǎo)致多達(dá)200萬會員淪為苦主，涉款130億元人民幣，該平臺于6月底爆雷。
突然爆雷
創(chuàng)辦人：“我已在國外”
據(jù)北京商報(bào)7月8日報(bào)道，從業(yè)務(wù)模式來看，鑫慷嘉盜用海外持牌交易所名義，打著虛擬貨幣投資的旗號，利用高額收益吸引消費(fèi)者，單日收益率為1%，并通過設(shè)置高額獎勵大肆發(fā)展下線，根據(jù)下線成員數(shù)量設(shè)置分成比例。
來自武漢的投資人黃錚（化名）告訴記者，按照宣傳，投資人參與其中是通過平臺參與境外黃金、原油投資，每日可獲得本金1%的收益率，但投入資金在一個月內(nèi)無法取出，大概四天前，平臺已經(jīng)無法登錄。黃錚于2025年5月末參與其中，尚未進(jìn)行提現(xiàn)操作，投入的3萬余元已經(jīng)血本無歸。
鼓吹鑫慷嘉高收益的話術(shù)，在6月25日之后漸漸銷聲匿跡。就在這一天，鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況，次日確認(rèn)系統(tǒng)癱瘓。平臺方給出的回應(yīng)是“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅，賬戶資金被全部凍結(jié)，無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn)，便需要按照持倉金額的10%進(jìn)行繳稅，依舊是通過充值USDT的方式將資金轉(zhuǎn)入平臺。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益，累計(jì)達(dá)到100枚USDT后可以提現(xiàn)，且提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為50%。
盡管不少人認(rèn)為“納稅”方案是平臺收割投資人的最后一把“鐮刀”，但還是忍不住躍躍欲試。直至6月末，黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示，“我已在國外，因?yàn)槟銈兊呢?cái)富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財(cái)富”，宣告鑫慷嘉正式停擺。